国家の不祥事

2024年11月27日
千葉県野田市在住の会社役員で34歳のベトナム国籍男性が、ベトナムへの不正送金を行う「地下銀行」を営んでいたとして、銀行法違反（無免許）の容疑で逮捕されました

ベトナム国籍の男性は仲間と共謀して、2023年3月から同年9月までの間に、日本在住のベトナム国籍の男女3人から依頼を受けて、ベトナム本国に計約110万円を送金するなどして、無免許で銀行業を営んだ疑いがもたれています。

ベトナム国籍の男性は不特定多数のベトナム人やからSNSなどで送金依頼を受けており、送金依頼者から集めた金を使って日本国内で海産物を購入し、その海産物をベトナムで売却して売り上げの一部を送金に利用していたとみられています。

2022年から2023年には、ベトナム国籍の男性が日本の水産卸売会社2社に計1億3300万円を支払った記録が残っており、埼玉県警が取引の実態を調べています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本の海産物がマネーロンダリングに利用されているとは思いませんでした

不正送金される金の多くは、違法に得られた金でしょう
送金利用者らも捜査の対象にするべきです