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テザー、米国司法省、FBI、秘密情報機関のために4億3,500万USDTを凍結(ニュース)[G翻訳]

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ナチュラルニュース
2023/12/26 //イーサン・ハフ//

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世界最大の「ステーブルコイン」発行は、「ドル覇権の拡大」を目指してディープステートに すり寄っている。

テザーの最高経営責任者（CEO）パオロ・アルドイーノ氏は、司法省（DOJ）、連邦捜査局（FBI）、シークレットサービスを含む米国当局のために、4億3,500万ドル相当のテザー（USDT）を含む326のウォレットを凍結した。すべては「」になることを目的としていた。ワシントンDCの施設との「ワールドクラスパートナー」

テザー社は、シンシア・M・ルミス上院議員（共和党、ワイオミング州）とJ・フレンチ・ヒル下院議員（共和党、アーカンソー州）に宛てた12月15日の書簡の中で、連邦法執行当局が利用を追求するのを支援するためにこれらの資産を凍結したことを明らかにした。 USDT のようなステーブルコインは、マネーロンダリングや「テロリスト」への資金提供などの違法行為に使用されません。

テザー氏はこれより前にも別の書簡を書いており、この2通の書簡は10月26日にルミス氏とヒル氏がステーブルコインの悪用について司法長官メリック・ガーランド氏に宛てて書いた書簡への返答だった。

最新のテザー書簡では、金融やその他の生活面に対するディープステートの管理を損なう目的でのステーブルコインの不正使用と戦う連邦警察を支援するために、12月1日に新たな「ウォレット凍結政策」が実施されたと説明している。

テザー氏はこの動きを「歴史的なマイルストーン」と呼び、「単純だが影響力のある」政策には、外国資産管理局（OFAC）の特別指定国民（SDN）リストに記載されているすべてのウォレットを凍結することが含まれると述べた。

同社は「制裁管理を流通市場にも拡大することで、先見性と警戒心を持って業界をリードし、業界で先例を築いている」と述べた。

（関連：2021年後半、テザーが「違法かつ欺瞞的な」行為に関与したとして集団訴訟が起こされた。）

◆ディープステートは戦わなければ崩壊しない

新しい政策を確実に成功させるために、テザーは実際にシークレットサービスやFBIを含むいくつかの連邦法執行機関と協力している。テザーは過去にも司法省の「悪者を阻止し、被害者の回復を助ける」のに役立っていた。

テザーは最新の書簡の中で、人々が違法な目的でUSDTを使用するのを阻止することを目指すあらゆる方法を列挙した。少なくとも「高度な金融機関」が利用するものと同等の品質です。

金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) を代表して、内国歳入庁 (IRS) はテザーの KYC / AML プログラムの Title 31 検査を実施しました。テザーはマネーサービス事業者として FinCEN に登録されています。

テザーは、すべての新規潜在顧客のデューデリジェンスと身元調査を行うために、Chainaracy や WorldCheck などのサードパーティ企業に支払いを行っています。同社はまた、Chainaracy と WorldCheck を使用して、既存の顧客に関する継続的なニュースと情報チェックを楽しみ、情報を最新の状態に保ちます。

テザーの何千人もの顧客のほとんどは認定された個人、商社、団体であると同社は主張している。数百万の顧客を扱う他の企業と比較して、わずか数千の顧客を持つテザーは「より徹底的なデューデリジェンス」を実行できると同社は主張する。

テザーは現在、多数の主要なブロックチェーンにわたるUSDTトランザクションの包括的な独立した分析を確保するために、チェイナリシスと協力しています。テザーのリアルタイム監視機能を拡張する取り組みも進行中です。

特に政府機関に関しては、Tether は Chainaracy の Reactor Tool を使用して取引を監視し、高リスクまたは不審なアクティビティ、つまりミキサーや認可されたウォレットが関与する取引を特定します。

もちろん、これらすべては、レストランを食物連鎖のトップに保つことを目的としています。分散型暗号通貨の出現は、これまで存在した中で最も破壊的なネズミ講の 1 つである米ドルのような法定通貨「ファニー マネー」に脅威をもたらしています。

テザーはまた、イスラエルの「反テロ」資金調達機関であるNBCTFと提携し、イスラエルが「テロ」組織とみなしているハマスやその他の組織に関連するウォレットを特定して凍結している。

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