Cubadebate、2024年3月19日、ウォールストリートジャーナル
スイスの民間銀行EFGインターナショナルは、キューバおよびブラックリストに含まれている他国の個人に対する米国の冷酷な政策に違反したという告発を解決するために、およそ370万米ドルを支払うことに同意した。
2014年から2018年のあいだにチューリッヒが本部のEFGはキューバでの顧客およびブラックリストに含まれている中国人男性1人に対して868件の証券取引をおこなったとみられる、と財務省外国資産管理局（OFAC）が木曜日（3月21日）に述べた。
世界中におよそ40の系列会社を持つEFGは2023年に、海外でロシアに対して課せられた制裁によってブロックされた人に対しても、配当金支払いを5回手続きした。
米国はキューバに対して「全面的な経済封鎖」を行っている、とウォールストリートジャーナル紙は述べてはいるが、一方で今回の話が他国で登録されたいち民間金融機関に関することであることを認めている。
昨年6月時点でおよそ1465億スイスフラン（1657億米ドル）の資産を持つ民間銀行EFGは、銀行業、投資、資産運用、株式売買など幅広い金融サービスを世界中の法人および個人顧客に提供している。
各国にある同社の支店は、米国のカストディアンおよびその他市場の参加者との総合口座（オムニバス口座）を通じて、外国人顧客を代表して証券を売買していた。
EFGの広報はEメールで、同社は2017年と2023年にOFACに情報開示をおこなっており、今回の合意は同社の財政状況には大きな影響を与えないだろうと述べ、支払い金額についても、EFGの行動が悪質なものではなく、自主的に公表している、というOFACの決定を反映しており、EFGの重要な是正措置を評価しているものである、と言い添えた。
EFGも、米国の制裁下でブラックリストに含まれている顧客の口座を制限し、現在は、たとえブラックリストに含まれていなくとも制裁の大きなリスクを示している顧客の口座のあらゆる取引にはコンプライアンス部門の承認を必要としている。
（ウォールストリートジャーナル紙3月14日付けの情報による）
Bloqueo implacable y extraterritorial: Multan a banco suizo por transacciones con Cuba
http://www.cubadebate.cu/noticias/2024/03/19/bloqueo-implacable-y-extraterritorial-multan-a-banco-suizo-por-transacciones-con-cuba/
