2013年03月31日
銀行、郵便局の確認事項追加
ご訪問ありがとうございます。
銀行、郵便局の確認事項追加になります。
平成２５年４月１日より、
口座開設等の際の確認事項が追加されます。
銀行、郵便局では、犯罪収益移転防止法に基づき、
口座開設や１０万円を超える現金のお振込みの際に、
お客様の氏名、住所、生年月日等について、確認されて
おりましたが、犯罪収益移転防止法の改正により、
ご職業や取引を行う目的等についても
確認されることになります。
個人のお客様への確認事項は、ご職業、取引を行う目的
を窓口等で確認になります。
法人のお客様への確認事項は、事業内容として、
登記事項証明書、定款等の原本が必要になります。
取引を行う目的、議決権保有比率が２５パーセント超の
方等の有無、その方の氏名、住所、生年月日を
窓口等で確認されることになります。
口座開設や１０万円超の現金振込みされる際は、
事前に確認してから、窓口に行くようにしましょう。
見て頂きありがとうございます。
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平成２５年４月１日より、
口座開設等の際の確認事項が追加されます。
銀行、郵便局では、犯罪収益移転防止法に基づき、
口座開設や１０万円を超える現金のお振込みの際に、
お客様の氏名、住所、生年月日等について、確認されて
おりましたが、犯罪収益移転防止法の改正により、
ご職業や取引を行う目的等についても
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個人のお客様への確認事項は、ご職業、取引を行う目的
を窓口等で確認になります。
法人のお客様への確認事項は、事業内容として、
登記事項証明書、定款等の原本が必要になります。
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方等の有無、その方の氏名、住所、生年月日を
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