売上高ランキングでトップを走る、大口BTCトレーダーの仮想通貨投資戦略とは？: 投資・仮想通貨・ＩＣＯニュース

2018年08月12日

売上高ランキングでトップを走る、大口BTCトレーダーの仮想通貨投資戦略とは？

昨年の仮想通貨バブルで多数の億り人が誕生したが、1月以降の低迷相場で仮想通貨トレーダーも意気消沈。今なお生き残っている投資家は、いかにして稼いでいるのか？　リーマン・ショックなど数々の金融危機を乗り越えてきた為替トレーダーや、仮想通貨と為替を操る二刀流トレーダーも交え、最強投資家たちが大激突！

◆相場の節目と仮想通貨固有の“盃”を狙ったデイトレ＆スキャルで荒稼ぎ

「ビットコインを知ったきっかけは株です。フィンテック関連銘柄が盛り上がったときに、仮想取引所のビットフライヤーを知ったんです」

　こう話すのは億を超える資産を仮想通貨で築いたMOONトレーダー氏。実は、証券会社に勤めた経験を持つ“金融エリート”でもある。

「もともとは営業。でも、証券会社で働いていると自由に投資できない。株や為替のトレードで生活しようと思い、3年ほど勤めた後に独立しました」

　’13年のちょうどアベノミクスによる株高・円安が始まろうという時期。MOON氏が狙いを定めたのはIPO（新規公開株）だった。

「私はそのIPO銘柄を個人投資家に配分する側の証券マンでしたから、優先的に配分してもらえる方法を知っていました。不人気なPO（公募売り出し）や販売ノルマのキツい投資信託を買ってあげて恩を売って、その代わりにIPOをもらう、という感じです」

　さらにFXでも資産を増やしていったMOON氏だったが、ビットコインに出合って仮想通貨に熱中。’16年春頃から、資金を集中していったという。

「IPOは月に数回ですし、FXは経済指標の発表時を狙ったトレードしかやっていなかったので、月に10回程度しか売買のチャンスがなかった。専業投資家で時間があったので、FXと同じ感覚で売買できるビットフライヤーのレバレッジ取引を始めたんです」

　どうやって稼いだのか？

「当時は中国がリードしていたので、中国の大手取引所OKコイン（現OKEx）でBTC価格が急騰すると、引っ張られるようにして数秒後に日本のBTC価格が急騰する傾向にありました。これを利用してOKExのビットコイン価格が急騰したら、すぐにビットフライヤーでエントリー。1日に数十回、下手をすると数百回というレベルで売買を繰り返していました」

　その結果、ビットフライヤーの売買高ランキングの上位常連に！

「今とは違う名前で参加していましたが、’16年から’17年前半まで、ずっと1位でした。その当時、ビットフライヤーでは売買高ランキングの順位に応じてBTCがもらえたので、多い月には10BTCももらっていました（笑）」

　実は、過去も今もビットフライヤーの出来高ランキング上位を占めているのはbot（自動売買プログラム）勢。“手張り”で上位にランクインするMOON氏は異色の投資家だ。

「ただ昨年後半の仮想通貨バブルを受けて市場参加者が急増。中国での規制強化もあり、OKExを見て発注するやり方が通用しなくなりました。そのため、今はスキャルよりもスウィングトレードが中心です。今年に入ってボラティリティ（変動率）が低下しているので、数日ないし数週間、ポジションを持ち続けることもあります」

　資金効率を上げるためにレバレッジ取引も活用。現在は、ビットフライヤーに加えて、最大100倍のレバレッジをかけてBTC取引ができる海外取引所「BitMEX」も利用している。

「BTCをトレードする際に、円建て価格だけ見ていても意味がありません。海外の参加者のほうが多いんですから。今年ですと4月初旬につけた6400ドルの安値は非常に重要な節目。この安値形成後に7000ドル台前半で1週間近く揉み合ったので、そのタイミングで私はロングを仕込みました。損切りライン＝6400ドルで、わかりやすかったからです」

　この狙いは、見事に的中する。

「揉み合った後に急騰して、トレンドラインを上抜けたので、底打ちしたと判断して放置。すべてを利益確定したのはエントリーから1か月後でした」

　利確の目安にしたのは、日本の“特殊なシステム”だった。

「ビットフライヤーの『SFD』です」

　SFDとは、ビットフライヤーが独自に採用している「現物価格とFX価格の乖離を埋める」ための仕組み。現物よりも高値で推移する傾向のあるFXに対して、その「乖離率を広げる」トレードを行うと、一定の手数料が徴収される。FX価格が現物価格を5％上回っている状態でFXの買いを入れると購入額に対して0.25％の手数料が発生する。乖離率が高くなるほど、発生するSFDも高くなるのだ。

◆ビットコインFXと現物の乖離率が重要な指標に

「乖離率が10％に達するとSFDは0.5％に倍増する。大口の投資家にとって、そのコストはばかになりません。当然、10％を上回る水準では買いが細るだろうと見て、自分のポジションを決済していったのです」

　買値が70万円台、決済が110万円台だったため、利幅は40万円にも達したという。ただし、MOON氏の買い方には特徴がある。

「合計100枚買う場合は、20に分割して5枚ずつ指値注文を下にバラまく。72万円の時点からだと1000円ずつ離した指値を70万円まで20個入れる感じです」

　仮想通貨にはFXをはるかに上回るボラティリティ（変動率）がある。そのため、安値圏だからと買ってみたところで、急落して多額の含み損を抱えてしまうことも……。分散したほうが、より有利な価格でポジションを保有できる可能性が高いのだ。

「パソコンの前から離れるときは別ですが、監視中であれば損切りの逆指値注文は入れません。BTCの値動きは頻繁に“いきすぎる”から。損切り注文を入れておくと、下ヒゲで狩られてしまうことがある。あらかじめ損切りの目安を設定しておいて、手動で損切りするほうがロスが少ない」

　値動きの「いきすぎ」をチェックするためには、トレード中はBitFinexなどの海外大手取引のチャートも並べて表示しておくといい。ビットフライヤーのビットコインFXの価格だけが急騰し、ほかの取引所の値動きが鈍いようなら、すぐに売り物に押されるようになってローソク足は長い上ヒゲをつける傾向にある。そのため、利確は目標価格よりも遠目に指値を入れておくのが吉。

「あとは『いなごFlyer』をチェックしておくといいでしょう。大手取引所で大口の注文があったとき、アラートを発してくれるツールです。“秒スキャ”のときは重宝していました。瞬間的に出来高が急増して、すぐに減少していくようならば、ビットコインFXの価格が急騰しても、すぐに元の水準に戻ってくる可能性が高い。逆に大きな買い注文が連続して発生したときには、その値動きに乗っかろうと『イナゴ』（追随）する人がいまだ少なくないので、ついていくのもアリです」

　では、今後のトレード戦略は？

「長期的なトレンドを見る際には、ファンダメンタルズも考慮します。最近では、かつての仮想通貨取引所最大手で’14年に破綻したマウントゴックスが保有していたBTCを管財人が大量に売却する『小林売り』が悪材料として意識されています。BTC価格の下振れ材料となりますが、一方で海外では年内にビットコインETFを上場させる動きもある。米金融当局がこれを認可すれば、小林売りを簡単に吸収できるほどの新期の資金流入があると予想されます。年末のBTC価格は300万円も見えてくるのでは」

　ビットコインが再びto the moonする人も近いか？

《MOONトレード3か条》

①エントリー分散でリスクを抑える

②レバ取引特有のヒゲを利用する

③「SFD」で値動きを予測せよ

《MOON氏注目コイン》モネロ・DASH・Zcashの匿名系通貨は海外で人気あり

　MOON氏が注目するのはジーキャッシュ（ZCH）だ。匿名送金系の仮想通貨で、モネロ（XMR）やダッシュ（DASH）とともに「匿名三兄弟」とも呼ばれる。

「5月にコインチェックが匿名三兄弟の取り扱い停止を宣言しても、ZCHはさほど落ちませんでした。日本で買えなくなるのは痛いですが、ZCHはアメリカの大手取引所Gemniに新たに採用されましたし、中長期的に見れば値上がりする余地は大きいと見ています」とMOON氏。

【moonトレーダー氏】売買高ランキングでトップ!!!　大口BTCトレーダー

資産　億超え

初期投資額　？

投資歴　6年

使用投資法　トレンドフォローのデイトレード／スキャルピング

テクニカル　トレンドラインなど

投資先　ビットコイン

関連メディア　COINRUN（https://coinrun.net）Twitter：@btc_FX

　証券マン、プライベートバンカーを経験した後、独立。IPO株やFXなどで資産を増やし、’16年から仮想通貨投資を開始。海外取引所の値動きを先行指標にしたスキャルピングで、ビットフライヤーの売買高ランキングで1位を獲得する。現在の資産は億をゆうに超える。自身のツイッターのほか、日々の値動きを分析するブログ「COINRUN」をモナコイン伝道師の田中氏や有名トレーダーのヨーロピアン氏とともに運営している