2018年07月05日
地下銀行でベトナムに送金＝仮想通貨利用、容疑で男逮捕―警視庁
ベトナムに不正送金する「地下銀行」を運営したとして、警視庁組織犯罪対策1課と山形、山口両県警などの合同捜査本部は4日までに、銀行法違反（無免許営業）容疑で同国籍のグエン・スアン・トゥアン容疑者（28）＝東京都板橋区赤塚＝を逮捕した。
黙秘しているという。
同課によると、グエン容疑者は2016年1月からの約2年半で約1万3000件の依頼を受け、約20億円を送金していたとみられる。仮想通貨などを介してベトナムの口座に入金していたという。
逮捕容疑は17年3月ごろ、ベトナム国籍の男＝同容疑で逮捕＝と共謀し、無免許でベトナムの家族に送金を希望する2人から計31万円を受け取り、同国の銀行口座に入金した疑い。
送金手数料は正規の銀行を利用すると1件当たり数千円掛かるが、グエン容疑者らは1000円程度で受け付けていたという。
引用元：時事通信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180704-00000045-jij-soci
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